BDSwiss

¿Qué documentos necesito para abrir una cuenta corporativa?

Puede abrir una cuenta de negociación a nombre de su empresa a través de nuestro proceso de registro habitual. Introduzca los datos personales de la persona que será el representante autorizado y envíe un mensaje al correo [email protected] con la documentación oficial de la empresa (los que estén disponibles según el país de constitución):

  • certificado de constitución
  • certificado de vigencia o un extracto reciente del registro de sociedades si la empresa tiene más de un año
  • certificado de domicilio legal (si está disponible)
  • certificado del consejo y secretario
  • certificado de los accionistas registrados
  • escritura de constitución y estatutos sociales de la sociedad (si están disponibles)
  • un código LEI (identificador de entidad legal): todo cliente que sea una entidad o estructura legal necesita uno. Para obtener más información, visite: gleif.org o leiroc.org
  • una resolución del Consejo de administración de la sociedad para la apertura de una cuenta de negociación con BDSwiss que indique a quién le otorgan autoridad para utilizarla (se le entregará una plantilla interna)
  • declaración del beneficiario final (se le puede proporcionar una muestra si lo desea)
  • documentación completa KYC para todos los consejeros y los accionistas con 25 % o más de participación en la empresa. En específico:
    • Prueba de identificación: una copia certificada del pasaporte (con fotografía y modelo de firma incluidas) de la persona que va a operar la cuenta de negociación. El documento tiene que ser válido y legible.
    • Prueba de domicilio: una copia reciente de una factura de agua, gas o electricidad, o un extracto bancario emitido al nombre de esa persona, en el que se muestre su dirección permanente y que haya sido emitido en los últimos tres (3) meses.

 
Tenga en cuenta que el listado anterior solo es indicativo y que el número y la naturaleza de los documentos exigidos depende del país de constitución.

Una vez que recibamos todos los documentos necesarios, nuestro equipo de Back Office los revisará y le ayudará a completar el registro.

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