Apa yang dimaksud dengan Orang yang Terkait Politik atau Politically Exposed Person (PEP)?

Undang-undang Antipencucian Uang menjelaskan PEP sebagai orang yang sedang atau telah memegang jabatan publik penting
dan termasuk yang berikut:

1. kepala Negara, kepala pemerintahan, menteri dan wakil menteri atau asisten menteri;
2. anggota parlemen atau badan legislatif serupa;
3. anggota badan pengurus partai politik;
4. anggota mahkamah agung, pengadilan konstitusi, atau lembaga yudisial tingkat tinggi lainnya, yang keputusannya
5. k dapat naik banding lebih lanjut, kecuali dalam keadaan luar biasa;
6. anggota mahkamah audit atau dewan direksi bank sentral;
7. duta besar, kuasa usaha, dan pejabat tinggi di angkatan bersenjata;
8. anggota badan administratif, manajemen, atau pengawas perusahaan milik negara;
9. direktur, wakil direktur, dan anggota dewan atau jabatan serupa dalam organisasi internasional.

 
Tidak ada jabatan publik yang disebut dalam poin (a) hingga (h) yang dipahami sebagai mencakup Pejabat tingkat menengah atau lebih
junior;

‘anggota keluarga’ mencakup yang berikut:

1. suami/istri, atau orang yang dianggap setara dengan suami/istri, dari orang yang terkait politik;
2. anak-anak dan suami/istri mereka, atau orang yang dianggap setara dengan suami/istri, dari orang yang terkait politik;
3. orang tua dari orang yang terkait politik;

 
‘orang yang dikenal sebagai rekan dekat’ adalah:

1. orang yang diketahui memiliki kepemilikan manfaat bersama dari badan hukum atau pengaturan hukum, atau hubungan bisnis erat lainnya, dengan orang yang terkait politik;
2. orang yang memiliki kepemilikan manfaat tunggal dari badan hukum atau pengaturan hukum yang diketahui didirikan untuk keuntungan de facto dari orang yang terkait politik.

 
Definisi dari Anggota Keluarga Dekat & Rekan Dekat dari PEP: Undang-undang memperluas persyaratan untuk menerapkan uji kelayakan pelanggan yang ditingkatkan pada anggota keluarga dekat, atau rekan dekat, dari PEP.

Jika hal tersebut di atas berlaku pada Anda, mohon sampaikan kepada Tim Tim Layanan Pelanggan kami secara tertulis ke [email protected].