Quale documentazione è richiesta per aprire un conto aziendale?

Puoi aprire un conto di trading intestato all’azienda utilizzando la normale procedura di registrazione. Inserisci i dati personali della persona che sarà il rappresentante autorizzato e invia un’email a [email protected] con la documentazione ufficiale dell’azienda (a seconda della disponibilità del paese di costituzione), come:

• Atto costitutivo (Certificate of incorporation)
• Certificato di vigenza (Certificate of good standing) o estratto recente dal registro imprese se l’azienda ha più di un anno
• Certificato della sede legale (se disponibile)
• Certificato degli amministratori e del segretario
• Certificato degli azionisti registrati
• Atto costitutivo e statuto dell’azienda (Memorandum and articles of association) (se disponibile)
• Un codice LEI – Un cliente persona giuridica deve ottenere un codice LEI. Maggiori informazioni: gleif.org o leiroc.org
• Una risoluzione del Consiglio di amministrazione dell’azienda per l’apertura di un conto di trading con BDSwiss e per gestire il conto di trading (possiamo fornire un modello interno)
• Dichiarazione del beneficiario ultimo (possiamo fornire un esempio su richiesta)
• Documentazione KYC completa per tutti gli amministratori e azionisti che detengono almeno il 25% dell’azienda. In particolare:
• Prova d’identità: una copia conforme certificata del passaporto della persona (con foto e specimen di firma) che gestirà il conto di trading. Il documento deve essere valido e chiaramente leggibile.
• Prova di residenza: una copia di una bolletta dell’acqua, gas o elettricità o estratto conto bancario recenti intestata alla persona di cui sopra, in cui sia riportato l’indirizzo di residenza permanente, emessi da non più di tre (3) mesi.

 
Nota: l’elenco qui riportato è indicativo e il numero e la natura dei documenti richiesti dipende dal paese di costituzione.

Una volta ricevuti tutti i documenti necessari, il nostro team del back office li esaminerà e ti aiuterà a completare la registrazione.