Quale documentazione è richiesta per aprire un conto aziendale?

Puoi aprire un conto di trading intestato a un’azienda utilizzando la normale procedura di registrazione. Inserisci i dati personali del rappresentante autorizzato e invia un’e-mail a [email protected] con la documentazione ufficiale della Società (in base alla disponibilità, che può variare a seconda del Paese di costituzione), ad esempio:

• Atto costitutivo
• Certificato di onorabilità (Certificate of Good Standing) o estratto recente del registro delle imprese se la società ha più di un anno
• Attestato della sede legale (se disponibile)
• Attestato degli amministratori e del segretario
• Attestato degli azionisti iscritti nel libro dei soci
• Atto costitutivo e statuto della Società (se disponibile)
• Codice LEI (il cliente persona giuridica deve procurarsi un identificativo LEI; per maggiori informazioni consulta gleif.org o leiroc.org)
• Delibera del CdA dell’azienda che approva l’apertura di un conto di trading presso BDSwiss e attesta i soggetti autorizzati a effettuare operazioni sul conto suddetto (verrà fornito un modello interno)
• Dichiarazione dei titolari effettivi (esempio disponibile su richiesta)
• Documentazione KYC completa per tutti gli amministratori e gli azionisti che detengono almeno il 25% della Società. In particolare:
  • Prova di identità: copia conforme certificata del passaporto dell’interessato/degli interessati (completa di foto e firma depositata) che gestirà o gestiranno il conto di trading. Il documento deve essere in corso di validità e chiaramente leggibile.
  • Prova di residenza: copia recente di una bolletta elettrica, dell’acqua o del gas o di un estratto conto bancario intestati al soggetto di cui sopra, in cui sia riportato l’indirizzo di residenza permanente, emessi non più di tre (3) mesi prima.

Nota: l’elenco sopra riportato è indicativo e il numero e la natura dei documenti richiesti dipendono dal Paese di costituzione della Società.

Una volta ricevuti tutti i documenti necessari, il nostro reparto di back office li esaminerà e ti aiuterà a completare la procedura di registrazione.