Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą obsługę klienta, dlatego też naszym klientom oferujemy kilka dni na zebranie i dostarczenie wymaganej dokumentacji, w zależności od progu wpłaty. Twoje opcje są jednak ograniczone, dopóki weryfikacja konta nie zostanie w pełni zakończona.

Po pełnym zweryfikowaniu konta będziesz mógł w pełni korzystać z zalet platformy BDSwiss i naszych produktów. Aby zweryfikować swoje konto, musisz dostarczyć nam potwierdzenie tożsamości (POI) i dowód zamieszkania (POR), oraz wypełnić szybki kwestionariusz (Test Adekwatności i profil ekonomiczny). Możesz przesłać dokumenty za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego BDSwiss lub użyć aplikacji mobilnej BDSwiss, aby bezpośrednio zeskanować dokumenty i przesłać je do naszego systemu. Jest to bardzo prosty i bezpośredni proces.

Potwierdzenie tożsamości


Akceptujemy wszystkie dokumenty tożsamości wydane przez rząd, takie jak paszport, dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument wydany przez urząd. Dokument musi być sktualny i musi zawierać Twoje pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, wyraźne zdjęcie, datę wydania, a jeśli posiada datę ważności, ta również powinna być widoczna. Paszport jest preferowanym dowodem tożsamości, ponieważ jest to dokument, który będzie najszybszy do przetworzenia przez zespół administracyjny BDswiss. Jeśli dokument ma dwie strony, należy przesłać skany przedniej i tylnej strony.
  • Wszystkie informacje z dokumentu tożsamości muszą być wyraźnie widoczne.
  • Prześlij pełny obraz bez przycinania i ustawiania ostrości

Potwierdzenie adresu


Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania / adres musi zostać wydany na nazwisko posiadacza rachunku BDSwiss w ciągu ostatnich 3 miesięcy i musi zawierać imię i nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę wydania i organ wydający. Akceptujemy wszelkie rachunki wystawione przez instytucję finansową, spółkę użyteczności publicznej, agencję rządową lub organ sądowy. Jeśli Twój rachunek lub dokument jest dostępny online, możesz wysłać go do nas jako plik PDF lub zrzut ekranu. Dopuszczalne dokumenty to: Dopuszczalne dokumenty to:
  • Rachunek za prąd, wodę, gaz, internet lub telefon
  • Wyciąg bankowy
  • Wyciąg z karty kredytowej
  • List referencyjny z banku
  • List podatkowy
  • Rachunek podatku lokalnego (za bieżący rok)
  • Oświadczenie o ubezpieczeniu społecznym
  • Wydane przez rząd świadectwo pobytu
  • Notarialne oświadczenie o pobycie
  • Oficjalna umowa najmu domu - wystawiona przez agenta wynajmu (nie starszy niż 1 rok)

Kwestionariusze


Jako firma regulowana, jesteśmy prawnie zobowiązani do gromadzenia pewnych informacji o klientach podczas procesu aplikacyjnego:


  • Test Adekwatności jest częścią tego procesu, który pomaga nam upewnić się, że klient rozumie ryzyko i ma odpowiednie doświadczenie wymagane na rynkach finansowych. Ocena gwarantuje, że masz dostęp do produktów i usług, które są najbardziej odpowiednie dla Ciebie.
  • Ocena sytuacji ekonomicznej klienta jest drugą częścią tego procesu, która pozwala nam upewnić się, że sytuacja finansowa klienta jest zgodna z jego wzorcami finansowania, a także dodaje dodatkowy poziom weryfikacji na potrzeby AML.

Otwarcie lub rejestracja konta


Akceptujemy rejestracje na prawdziwe / oficjalne imię i nazwisko klienta, tylko takie, jakie widnieją w dokumentach identyfikacyjnych. Dlatego upewnij się, że od samego początku przekazujesz nam dokładne i prawidłowe informacje. W przypadku rejestracji przy użyciu fałszywych danych lub pseudonimu, konto zostanie odrzucone.

Weryfikacja wpłaty


Może być konieczne dostarczenie dodatkowych informacji i / lub dokumentacji po pierwszym depozycie i / lub po pewnym okresie czasu, w którym zasiliłeś swoje konto (niezależnie od tego, czy korzystałeś z jednej lub wielu opcji płatności, czy też z jednej lub wielu kart / kont) .

Jakie są możliwe powody żądania dodatkowych dokumentów / informacji?

  • Zasiliłeś swoje konto przy użyciu karty kredytowej / debetowej lub wirtualnej;
  • Pochodzenia Twoich środków nie można zweryfikować na podstawie depozytu i wymaganego dowodu wpłaty (tj. Dowodu potwierdzającego, że środki zostały wysłane z karty / konta bankowego na nazwisko właściciela konta BDSwiss);
  • Osiągnąłeś pewien limit wpłaty, w przypadku którego wymagana jest dodatkowa weryfikacja, zgodnie z AML i wewnętrznymi zasadami naszej firmy.

Proces odnawiania dokumentów


Przy okazji wygaśnięcia jednego lub obu dokumentów weryfikacyjnych (POI / POR) skontaktujemy się z Tobą, abyś dostarczył nam kopię zaktualizowanego dokumentu.