ความหมายของคำว่า บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง(Politically Exposed Person: PEP) คืออะไร?

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินได้จำกัดความ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) ว่าเป็นบุคคลธรรมดาผู้ที่เป็นหรือได้รับความไว้วางใจด้วยภารกิจหน้าที่สาธารณะที่โดดเด่น และรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้

1. ประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีและรองหรือผู้ช่วยรัฐมนตรี
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือหน่วยงานด้านกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน
3. สมาชิกของหน่วยงานปกครองของพรรคการเมือง;
4. สมาชิกของศาลฎีกา, ศาลรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานตุลาการระดับสูงอื่นๆ ซึ่งคำตัดสินดังกล่าวไม่ต้องอุทธรณ์เพิ่มเติม ยกเว้นในกรณีพิเศษ
5. สมาชิกของศาลตรวจสอบบัญชีหรือคณะกรรมการธนาคารกลาง
6. เอกอัครราชทูต อุปทูต และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในกองทัพ
7. สมาชิกของฝ่ายบริหาร ฝ่ายการจัดการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐวิสาหกิจ
8. กรรมการ รองผู้อำนวยการ และสมาชิกในคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าขององค์กรระหว่างประเทศ

 
ไม่มีภารกิจหน้าที่สาธารณะที่อ้างอิงถึงในข้อ (a) ถึง (h) ที่จะเข้าใจว่าครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ระดับกลางหรือชั้นผู้น้อย

‘สมาชิกในครอบครัว’ รวมถึงบุคคลต่อไปนี้:

1. คู่สมรสหรือบุคคลที่ถือว่าเทียบเท่ากับคู่สมรสของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
2. บุตรและคู่สมรสของพวกเขาหรือบุคคลที่ถือว่าเทียบเท่ากับคู่สมรสของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง;
3. ผู้ปกครองของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง;

 
‘บุคคลผู้ที่รู้กันว่าเป็นบุคคลใกล้ชิด’ หมายความถึง:

1. บุคคลธรรมดาผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในนิติบุคคลหรือข้อตกลงทางกฎหมาย หรือ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ใกล้ชิดอื่นๆ กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
2. บุคคลธรรมดาที่มีกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในนิติบุคคลหรือข้อตกลงทางกฎหมายที่ซึ่งรู้กันว่าถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์เชิงพฤตินัยของผู้มีสถานภาพทางการเมือง

 
การจำกัดความคำว่า สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดและบุคคลใกล้ชิดของ PEP: กฎหมายได้ขยายข้อกำหนดในการใช้การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือบุคคลใกล้ชิดของ PEP

ในกรณีที่ประเด็นข้างต้นมีผลกับคุณ โปรดแจ้งทีมสนับสนุนลูกค้าของเราเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ [email protected]