什么是政治公众人物(PEP)？

反洗钱法律将政治公众人物定义为担任或曾经担任重要公众职务的自然人，包括：

1. 国家元首、政府首脑、部长、副部长或助理部长；
2. 国会或类似立法机构成员；
3. 政治党派首脑机构成员；
4. 最高法院、宪法法院或其它高级司法机关的成员，除特殊情况外，这些机关的裁决无法进一步上诉；
5. 审计法院成员，或央行其它委员会成员；
6. 大使、临时大使以及军队高级军官；
7. 国有企业决策层、管理层或监管机构成员；
8. 国际组织的理事、副理事、理事会成员或同等权利组织的成员。

 
(a)至(h)所指的所有公共职务不应理解为包括中等级别或更低级别的官员；

“家庭成员” 包括以下成员：

1. 政治公众人物的配偶，或被视为等同配偶的人士；
2. 政治公众人物的子女及其配偶，或被视为等同其配偶的人士；
3. 政治公众人物的父母；

 
“被视为关系紧密的人士” 是指:

1. 被视为与政治公众人物有法律实体或法律协议的共同利益拥有关系，或其它密切的商业关系的自然人；
2. 法律实体或法律协议的单独受益所有人，而政治公众人物被视为该实体或协议创建的实际受益人。

 
政治公众人物的直系亲属和关系紧密者的定义：法律扩展了要求，需要对政治公众人物的直系亲属或关系紧密者进行加强的客户尽职调查。

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