Tài khoản doanh nghiệp

Chứng nhận thành lập doanh nghiệp

Chứng nhận văn phòng đã đăng ký (nếu có)

Chứng nhận Giám đốc và Thư ký

Tuyên bố UBO

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc mở tài khoản với BDSwiss và người được ủy quyền sử dụng tài khoản giao dịch.

Chứng nhận Tình trạng tốt hoặc bản trích ngang gần đây từ cơ quan đăng ký công ty nếu công ty đã hoạt động trên một năm

Chứng nhận các Cổ đông đã đăng ký (Nếu người thụ hưởng và/hoặc đại diện là công ty, vui lòng cung cấp các tài liệu về doanh nghiệp của họ.)

Bản ghi nhớ & Điều khoản thành lập công ty (nếu có)

Tài liệu KYC của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị và các Cổ đông nắm giữ cổ phần từ 25% trở lên. Cụ thể:

• Chứng minh danh tính: Bản sao được chứng thực của hộ chiếu của (những) người (với ảnh và chữ ký đi kèm) sử dụng tài khoản giao dịch. Tài liệu phải hợp lệ và rõ ràng.
• Chứng minh nơi cư trú: Bản sao gần đây của hóa đơn điện, nước, ga hoặc sao kê ngân hàng với tên của (những) người này, thể hiện địa chỉ thường trú của ông/bà đó và không được quá ba (3) tháng.

Lưu ý: Nếu người thụ hưởng là một công ty khác, vui lòng cung cấp các tài liệu doanh nghiệp (tương tự như được liệt kê trên đây) của chủ sở hữu cuối cùng.